Цікаве

Легальність криптобіржі: основі критерії та особливості роботи в правовому полі

Одна з основних вимог, якій має відповідати крипто-біржа – легальність. Це впливає на законність проведених операцій та безпеку роботи в цифровому середовищі. Якщо ви обираєте популярну платформу для криптовалют з високим рейтингом, то у більшості випадків вони відповідають наявним нормам. Якщо ви вирішите використовувати біржі з невеликою аудиторією або недовготривалим терміном роботи на крипторинку, то краще звернути увагу на моменти, які представлені нижче.

Характеристики легальності крипто-біржі

До основних моментів легальної роботи торгової платформи можна віднести відповідність наявним критеріям:

  • Ліцензія та регулювання.

Легальна біржа криптовалют в Україні повинна мати відповідні ліцензії від регуляторів та дотримуватися всіх відповідних законів та нормативних актів. Регулювання може варіюватися в різних країнах або регіонах, тому варто орієнтуватись на нормативно-правові акти, де зареєстрований майданчик, та законодавство країни, де він функціонує.

  • Шифрування інформації.

Криптоплатформа – це ресурс, який повинен використовувати шифрування для захисту особистої інформації користувачів, транзакцій та інших конфіденційних даних. Це стає основою захисту персональних даних та капіталу клієнтів.

  • Анті-відмивання грошей (AML) та Запобігання Фінансуванню Тероризму (CFT):

Криптобіржа повинна відповідати стандартам AML та CFT для запобігання використанню її платформи для незаконних дій, таких як відмивання грошей чи фінансування тероризму.

  • Системи гарантії безпеки.

Якщо розглядати те, як влаштована криптовалютна біржа, то варто зазначити, що кожен торговий майданчик повинен мати ефективні системи безпеки, які включають в себе захист від кібератак, двофакторну аутентифікацію та інші технічні заходи для захисту коштів користувачів.

  • Клієнтська підтримка.

Важливо, щоб криптовалютні платформи надавали ефективну службу підтримки для вирішення питань та проблем клієнтів.

Що таке криптобіржа: особливості функціонування в українському законодавчому середовищі

2 березня 2023 року Національний Банк України прийняв постанову № 14 «Про внесення змін до деяких нормативно-правових актів НБУ щодо авторизації діяльності операторів фінансових платіжних послуг». Ці зміни стосуються процедур авторизації операторів фінансових платіжних послуг та встановлюють додаткові вимоги щодо ділової репутації, технічних умов ведення діяльності з мінімізацією порушень.

Ці нововведення призвели до того, що було припинено обслуговування криптобіржами та фінансовими компаніями гравців азартних ігор. Оскільки кошти, отримані в результаті геймінгу, частіше переказувалися у криптовалюту та виводилися за кордон для ускладнення відстеження.

Тепер операції з обміну фіатних коштів на цифрові активи та виведення криптовалюти в фіат на всіх видах криптовалютних бірж в Україні обмежені, проте операції можуть здійснюватись через Р2Р-сервіси.

To Top
judi bola online daftar slot gacor online slot online pragmatic play slot server thailand